Два рабочих бесплатных сервиса

На данный момент достаточно двух инструментов, которые полностью бесплатны, не требуют регистрации и выдают результат за пару секунд:

1. MistTrack (от SlowMist)
2. BestAML.com (от Bybit)

Как проверять

Способ 1: MistTrack

1. Перейдите на сайт misttracks.com
2. Вставьте адрес USDT (TRC20, ERC20 или любой другой поддерживаемый).
3. Нажмите Search.
4. Смотрите основные показатели:Risk Score (чем выше — тем хуже)Источники средств (если есть связь с хаком, mixer, санкционным адресом — будет подсвечено)Количество «плохих» связей

MistTrack хорошо показывает историю адреса и кластеры связанных кошельков.

Способ 2: BestAML.com

1. Зайдите на bestaml.com
2. Вставьте адрес в строку поиска.
3. Получите отчёт.

Здесь особенно удобно сделана цветовая градация риска и список категорий (Exchange, Hacker, Ransom, Darknet и т.д.). Сервис от Bybit часто быстрее обновляет данные по свежим инцидентам.

Рекомендации по использованию

• Проверяйте оба сервиса — они иногда видят разные связи.
• Для крупных сумм (> $10–20k) лучше делать проверку дважды: при получении и перед выводом.
• Если хотя бы один сервис показывает риск выше среднего или прямую связь с хаком/мошенничеством — лучше отказаться от таких средств.
• Особенно внимательно проверяйте USDT, пришедший с P2P или от незнакомых контрагентов.

Этих двух инструментов на 2026 год хватает большинству пользователей и даже небольшим бизнесам. Никаких платных подписок и регистрации не нужно.